전자공고
임시 주주총회 소집 통지
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리 회사는 정관 제18조에 의하여 임시주주총회를
아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2023년 5월 24일(수) 오전 9시
2. 장 소 : 서울특별시 서초구 사평대로 84 , 이수화학 빌딩 1층 강당
※ 주의 안내 : 소집통지, 코로나 19 등 비상사태 발생시 일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임함
3. 회의목적사항
㉮ 보고사항 : 감사보고
㉯ 의결사항
제1호
의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자:주봉진)
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구분 |
성명 |
생년월일 |
주요 약력 |
회사와의 거래내역 |
최대주주와의 관계 |
비고 |
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추 천 인 |
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제1호 (사내이사) |
주봉진 |
69.11.22 |
2016 ~ 2021 ㈜이수화학 영업본부장 ※ 최근 5년간 체납사실/부실기업의 경영진에 해당하는 사실이 없음. 또한 법령상 취업제한 사유등 결격 사유의 해당하지 아니함 |
없음 |
계열사 임원 |
신규선임 |
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이사회 |
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치 하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서, 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를
하실 필요가 없으며, 주주님께서는 주주총회 참석장에 의거하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에
의거하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.
6. 전자투표에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고,
이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라
주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소 :
https://evote.ksd.or.kr, 모바일 주소 :
https://evote.ksd.or.kr/m
나. 전자투표 행사기간 : 2023년 5월 14일 9시~ 2023년 5월 23일 17시 (기간 중 24시간
이용 가능)
다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서
및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여
수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
7. 주주총회 참석시 준비물
가. 직접행사 : 신분증
나. 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증
9. 기타
주주총회에서 선물을 지급하지 않을 계획이오니 양지하시기 바랍니다.
2023년 5월 9일
서울특별시 서초구 사평대로 84
대표이사 김동민(직인생략)
