전자공고
주주여러분께
제45기 정기주주총회 소집공고
당사 정관 제18조에 의거 제45기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2013년 3월 22일(금) 오전 9시
2. 장 소 : 서울특별시 서초구 반포동 112-4 이수화학빌딩 지하1층 강당
3. 회의목적사항
㉮보고사항 : 감사보고, 영업보고
㉯의결사항
제1호 의안 : 제45기(2012년 1월 1일～2012년 12월 31일)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
※ 상법 제449조의2 및 당사 정관 제39조 4항에 의거 재무제표 승인 요건의 충족시
제1호 의안을 이사회에서 승인하고 주주총회 보고사항으로 진행될 수 있습니다.
※ 제45기 현금 배당(안) - 1주당 450원 (액면배당률 9%, 시가배당률 2.2%)
제2호 의안 : 이사 선임의 건
제3호 의안 : 감사 선임의 건
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금융투자회사(구:증권회사)에 주권을 예탁하고 계신 실질주주께서는 의결권을 직접 행사하거나 또는 불행사하고자 하는 경우에 그 뜻을 주주총회 회일의 5영업일전까지 한국예탁결제원에 통지하셔야 합니다. 그러하지 아니할 경우에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 5항에 의해 한국예탁결제원이 의결권을 행사하게 됩니다.
5. 주주총회 소집공고 및 경영참고사항 비치
상법 제542조의4 등에 의거 주주총회 소집공고 및 경영참고사항을 하나은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소 및 당사 본점에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.
6. 기타
주주총회에서 선물을 지급하지 않을 계획이오니, 양지하시기 바랍니다.(전화:02-590-6654)
2013년 3월 7일
서울시 서초구 반포동 112-4
이수화학주식회사
대표이사 강 인 구(직인생략)
명의개서대리인 주식회사 하나은행 은행장 김종준
